Szentesi lakcímén fogták el a rendőrök annak a pénzmosó hálózatnak az egyik feltételezett felsővezetőjét, amely csalásokból származó pénzek tisztára mosásával foglalkozhatott. Az országos rendőri akció során négy embert fogtak el, további tizenkét személyt pedig kihallgattak.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a Magyarországon működő bűnözői hálózat több tucat stróman közreműködésével mozgathatta a bűncselekményekből származó összegeket.
A nyomozás során kiderült, hogy a csoport egyik feltételezett vezetője egy nőt bízott meg pénzfelvétellel. A nő két Pest vármegyei település pénzváltójánál összesen 5,7 millió forintot vett fel, majd a pénzt egy budapesti bevásárlóközpontban átadta a hálózat egy másik tagjának. Közreműködéséért 570 ezer forintot, vagyis az összeg tíz százalékát kapta vissza.
A rendőrség a pénzmozgásokat irányító, egyik feltételezett felsővezetőként azonosított férfit Szentesen, a lakcímén fogta el.
Ezzel egy időben Ecsegfalván is akcióba léptek a nyomozók, ahol a pénzt átvevő férfit keresték. A gyanúsított két mobiltelefont próbált elrejteni a kertben, ám a rendőrök megtalálták és lefoglalták a készülékeket.
Az akció után két férfit őrizetbe vettek, és kezdeményezték letartóztatásukat, amelyet a Budakörnyéki Járásbíróság el is rendelt.
A hatóságok üzletszerűen elkövetett pénzmosás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás gyanúja miatt nyomoznak, emellett további bűncselekmények lehetőségét is vizsgálják.
A nyomozás folytatódik, a gyanúsítottak büntetőjogi felelősségéről egyelőre nem született jogerős döntés.
- Hirdetés -