Belföld Gazdaság

Még kétmillió bankszámla adatai hiányosak

Június 26-ig még pótolhatóak a hiányzó ügyféladatok a pénzintézeteknél, biztosítóknál. A mintegy kétmillió eddig még azonosítatlan bankszámla tulajdonosának több mint két hete van erre – hívta fel a figyelmet a Pénzügyminisztérium (PM) szombaton.

Az azonosítást mielőbb érdemes elvégezni, mert ennek hiányában június 27-től a bankok, takarékszövetkezetek, illetve az egyéb intézmények nem teljesíthetik az érintett lakossági vagy vállalati ügyfeleik megbízásait – írták az MTI-hez eljuttatott közleményben.
    A PM emlékeztetett, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának hatékony megakadályozása érdekében a magyarországi pénzügyi szolgáltatóknak legkésőbb idén június 26-ig teljeskörű átvilágítással kell rendelkezniük valamennyi ügyfelükről. A pénzintézeteknek két évük volt az adategyeztetésre.
    A határidő közeledtével a bankoknak is célszerű erősíteni tájékoztatási tevékenységüket annak érdekében, hogy az eddig el nem ért ügyfeleik is pótolhassák hiányzó adataikat – hangsúlyozta a tárca.
    A magánszemélyek közül azok érintettek, akik a bankkapcsolatukat 2017 júniusa előtt létesítették, és hitelintézetük még nem másolta le személyazonosságukat és lakcímüket igazoló okmányaikat, esetleg nem rendelkezik minden szükséges személyi adatukkal, illetve nem töltöttek ki nyilatkozatot arról, hogy kiemelt közszereplőnek számítanak-e.
    A kötelező adategyeztetés a jogi személynek minősülő vállalati és egyéb szervezeti ügyfeleket is érinti. Nyilatkozni kell a szervezet tényleges tulajdonosáról, valamint annak kiemelt közszereplői státuszáról.
    Az azonosítás egyszerű, és akár otthonról, néhány perc alatt elvégezhető. A még hiányzó, szükséges okmánymásolatokat és nyilatkozatot nem csak a hitelintézet személyes felkeresésével, hanem  postán is beadhatják.
    Több hitelintézetnél már lehetőség van arra is, hogy az ügyfelek az illetékes banki ügyintézővel való élő videókapcsolat révén tegyenek eleget a teljeskörű ügyfél-átvilágításnak. A nyilatkozatok az arra alkalmas netbanki csatornán keresztül is megtehetők, továbbá beküldhetők e-mailen.
    A lehetőségekről a szolgáltatók honlapjain, telefonos ügyfélszolgálatain kérhető információ – olvasható a PM közleményében.

MTI



- Hirdetés -

Hasonló bejegyzések

Orbán Viktor: legalább karácsonykor ne haljon meg senki a frontvonalon

cs3_szerk2

Gulyás Gergely: harmincöt évre emelkedik a babaváró hitel korhatára

cs3_szerk2

Donald Trumppal és Elon Muskkal tárgyalt Orbán Viktor Floridában

cs3_szerk2

Ettől hangos az amerikai sajtó: Washingtonban is a magyar uniós elnökség sikereiről írnak

cs3_szerk2

BM: januártól folytatódik a tanárok és óvónők béremelése

cs3_szerk2

Audiencián fogadta szerdán Orbán Viktort Ferenc pápa a Vatikánban

cs3_szerk2

Már megvásárolhatók a jövő évi autópálya-matricák

cs3_szerk2

Varga Mihályt jelöli új jegybankelnöknek Orbán Viktor

cs3_szerk2

Jövőre kilenc százalékkal nő a minimálbér

cs3_szerk2